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江蘇南通查獲假發票壹千余萬份利潤高堪比販

发布时间:2019-11-09 09:40:21 编辑:笔名

图为南通警方查获的一个地下制售假发票窝点

(江苏)南通警方破获特大假发票案查获假发票一千余万份

制售假发票利润之高堪比贩毒

在江苏省南通市公安局的一间仓库里,各式各样的假发票平铺在地面上,看上去颇为“壮观”

8月8日凌晨,江苏南通、广东东莞、湖南永州3地警方采取统一收行动,成功打掉一个制售假发票犯罪络,抓获犯罪嫌疑人13名,查获涉及全国大部分省份的成品假发票1021万余份,用于制造假发票的各类机器设备30余台

近日,南通市公安局经侦支队副支队长俞斌向《法制》披露了此案的前前后后

出货量大得惊亾

“要发票吗我们公司代开各种正规发票”今年4月以来,在南通市宾馆、车站等人口密集的地方,一些发小卡片的流动人员引起了南通市公安局经侦支队侦查员的注意

警方发现,这些散发小卡片者只是一些“马仔”,其背后另有主谋经过缜密侦查,一个非法制售发票犯罪络渐渐浮出水面

经查,2011年以来,犯罪嫌疑人何润峰、何其正、王秀莲等人与广东东莞的谭某、甘某,湖南永州的黄某等人取得联系,由甘某、谭某、黄某等非法制造大量假发票,通过快递发货的方式,运至江苏南通以及全国各地贩卖

他们出货量之大让侦查员感到吃惊

“短短四五天,何润峰就从上家提了3次货,大约有2400本左右的假发票”俞斌告诉

几乎在同一时期,另一名犯罪嫌疑人何其正也从上家大量进货,一个星期的进货量达到2000本

案发前,何润峰租住在南通市太平北路新胜花园19幢408室侦查员们说,何润峰“很狡猾”,每次取货时都走不同的路线

地下室暗藏玄机

根据南通警方的初步判断,何润峰等人的上家——甘某、谭某、黄某,极有可能在组织生产假发票

为了查清假发票生产地,7月,海门市公安局经侦大队大队长施勇带领侦查小组远赴东莞进行侦查通过深入排查,警方终于摸清了甘某等人的活动规律,查明了印制窝点的具体位置

这是一个普通的二层门面房,不过,施勇还是看出了其中的端倪:两层楼房房间的窗户全部用砖头封住平时大门紧闭,甘某几乎不与邻居交往,也从不让外人进入家中,行踪颇为诡谲

8月7日夜,二楼房间的灯突然亮了起来,并传出机器声,在不远处蹲守的施勇甚至闻到了空气中弥散的油墨味

“很可能是在制作假发票”当晚23时,施勇向设在南通市公安局的指挥中心报告

与此同时,南通市公安局经侦支队四大队长冯志华带领的另一组侦查员在湖南永州也有了重大发现:犯罪嫌疑人黄某用于制作假发票的地点,设在城乡接合部某小区一栋楼房的地下室内

8月8日凌晨,指挥部下达了最后的抓捕令,犯罪嫌疑人被一打尽现场查获的假发票涉及全国23个省市,民警们足足清点了两天

金字塔式利益链

这些假发票最终流向了那里据犯罪嫌疑人何其正交代,购买假发票者有企业、个体工商户,甚至还有政府机关工作人员、部队人员他们购买假发票主要用于虚列成本费用,以达到偷税漏税的目的一些个人购买假发票则作为报账凭证,虚列支出以侵占国家、单位资产

“这些假发票一旦流入市场,给国家税收造成的影响难以估量”俞斌说

制贩假发票究竟能带来多大的利益民警讲述了一个细节:何其正从黄某处以80元的价格买进一本假发票(每本25张),而最后卖出时,面值1万元以下的每张价格为50元

“卖假发票的利润实在太高了,甚至超过了贩卖毒品”俞斌告诉

据警方调查,此案中查获的犯罪分子所使用的胶印机,每小时可以印刷假发票5000大张以上以每大张6至8张假发票、假发票面额100元计算,一台机器开机一小时就可以印制300万元面额的假发票

按照警方掌握的材料,何其正、何润峰等只是中间商之一,他们还有下家、下下家

就这样,从制造到批发再到零售,犯罪分子结成了“金字塔”式的利益链条,而链条的终端,就是使用这些假发票获取利益的“买方市场”(文/图本报赵阳)

行政机关对假发票犯罪不够敏锐

针对假发票犯罪屡打不绝的态势,江苏省南通市公安局经侦支队副支队长俞斌对《法制》表示,市场需求大、管理制度完善不够、立法失衡等是主要原因

俞斌介绍,从警方的打击情况看,目前假发票市场需求巨大一些单位和个人为了牟取利益,通过取得假发票虚抵成本、隐匿收入偷逃税收,有的甚至借此侵占国有、集体、单位资产

立法失衡的影响也不容忽视俞斌说,虽然刑法修正案已将持有假发票的行为列为犯罪,但入罪条件较高,量刑幅度较低,与违法收益不匹配

以南通警方近日破获的特大假发票案为例,犯罪嫌疑人曾于2011年在扬州贩卖假发票被抓获,但因证据不足被取保候审而正是在这段时间,该嫌疑人再次干起了老本行

俞斌还表示,全国各地发票种类繁多,没有统一标准,使得行政机关发现假发票的信心不足,对发现的假发票线索重视程度不够,缺乏打击发票犯罪的敏锐感(赵阳)

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